Чотири звинувачені були співробітниками швейцарської дочірньої компанії Газпромбанку, в тому числі її виконавчий директор Роман Абдулін, повідомляє Financial Times, передає CENTR.tv.
Сторона обвинувачення вважає, що банкіри проявили злочинну недбалість, дозволивши відкрити рахунки у Швейцарії від імені Сергєя Ролдугіна, віолончеліста і хрещеного батька дочки Путіна, не ставлячи під сумнів походження коштів, що надходили через них.
«Загальновідомо, що президент росії путін офіційно має дохід трохи більше 100 000 швейцарських франків і не є багатим, але насправді володіє величезними активами, якими керують наближені до нього люди», — йдеться в обвинувальному висновку. При цьому прокурори вважають, що Ролдугін був підставною особою.
Прокурори стверджують, що в Газпромбанку на Ролдугіна була проведена мінімальна належна перевірка. Згідно з обвинувальним висновком, банкіри підписали декларації про те, що віолончеліст не є «політично значущою особою» — формальне визначення, яке викликало б додаткову перевірку — незважаючи на широке поширення публічних повідомлень про його зв’язки з Кремлем і Путіним.
Рахунки, відкриті банкірами у Швейцарії, вказували на те, що Ролдугін мав активи щонайменше на 50 млн дол. і планував щорічно переводити в країну понад 10 млн дол. через складний водоспад підставних компаній і рахунків.
«Задекларовані активи в цілому жодним чином не були схожі на власні активи Ролдугіна», — вважають прокурори.
В обвинувальному висновку також детально описано, як компанії, створені на ім’я Ролдугіна, були засновані посадовими особами банку «Россия», який намагався приховати свою причетність, використовуючи анонімні адреси електронної пошти.
Нагадаємо, з’явилося відео польоту дрона над російським літаком А-50У в Білорусі.
