Слідчі встановили, що з 2018 року Фукс незаконно заволодів активами українських компаній на понад 100 мільярдів гривень.
Як свідчать матеріали розслідування, холдинг підшукував підприємства енергетичної, машинобудівної та металургійної галузей України, які мали кредити у збанкрутілих банках.
Ділки за безцінь викуповували у банківських установ «кредитні зобов’язання» цих об’єктів, що надавало змогу втручатися у їхню господарську діяльність.
Потім активи українських заводів та інфраструктурних об’єктів заморожували, блокували їхню діяльність чи доводили до банкрутства.
Фукс та його спільники ретельно приховували джерела фінансування оборудок та реальних «замовників» через складні фінансові махінації. Для цього використовували понад 100 афілійованих комерційних структур.
Під час цих махінацій зловмисники отримували надприбутки й ухилялися від сплати податків. Наприклад, лише від однієї з таких оборудок сума збитків державі сягає майже 100 мільйонів гривень.
На підставі зібраних доказів Фуксу та двом топменеджерам холдингу оголосили підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) Кримінального кодексу.
Санкція статті передбачає штраф від 255 тисяч до 425 тисяч гривень із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.
У межах цієї справи правоохоронці наклали арешт на корпоративні права та рахунки 101 залученої до протиправної діяльності компанії, права вимоги за понад 1 600 викупленими кредитами, понад 240 об’єктів нерухомості і транспортних засобів учасників схеми. Частину арештованих активів уже передали в управління АРМА.
Рада нацбезпеки та оборони на засіданні 18 червня 2021 року запровадила санкції проти російсько-українського бізнесмена Павла Фукса. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, Фукс, як показали перевірки, причетний до незаконного отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні.
«Якщо людина мешкає в панельній дев’ятиповерхівці в місті Олександрія, і хтось мені скаже, що вона може отримати 19 ліцензій, я думаю, ніхто з присутніх тут не може мріяти навіть про те, щоб одну отримати», — каже Данілов про надання ліцензій Фуксу.
Сам Фукс запевняв, що не має жодного стосунку до компанії «Голден Деррік», та анонсував, що буде захищати свою репутацію в українських і міжнародних судах. Окрім того, він заявляв, що санкції РНБО проти нього — «це явно помста Данілова особисто».
У сферу інтересів Павла Фукса в Україні входять, зокрема, банківський бізнес і нафтова галузь. Він є засновником девелоперської компанії Mos City Group, веде бізнес у росії. Фукс був близьким другом покійного мера Харкова Геннадія Кернеса.
Нагадаємо, правоохоронці затримали голову Верховного Суду Князєва на хабарі у майже $3 млн.
