Отмечается, что дельцы продавали высококачественные 100-долларовые подделки за 50 процентов их номинальной стоимости. По предварительным данным, они «вбросили» в украинский валютный рынок сотни тысяч фальшивых долларов.
Организовал незаконную схему житель Киева, ранее уже попадавший в поле зрения правоохранительных органов в связи с причастностью к аналогичным преступлениям, отмечают в СБУ.
Фигурант дела наладил сбыт фальшивых американских долларов в разные регионы Украины, в частности в Житомирскую область.
При этом поддельные деньги были премиум-качества, но не идентифицировались детекторами валют как фальшивые, отмечают правоохранители.
По предварительным данным, схема сбыта работала с начала 2021 года. Поддельные банкноты сбывали через личные связи несколько раз в неделю как крупными, так и мелкооптовыми партиями, в среднем по несколько тысяч долларов.
Оперативники СБУ задокументировали несколько фактов сбыта киевлянином фальшивок жителю Житомира.
В ходе спецоперации правоохранители задержали организатора схемы и покупателя-житомирянина в Киеве во время реализации очередной партии — двух тысяч «долларов». США.
11 октября было проведено 11 одновременных санкционированных обысков по месту жительства злоумышленников и в помещениях, которые они использовали в преступной деятельности.
Правоохранители изъяли:
• деньги, полученные преступным путем;
• огнестрельное оружие и боеприпасы;
• черновые записи с «клиентской базой» организатора схемы.
Решается вопрос об уведомлении о подозрении и применения мер пресечения, отмечают в прокуратуре.
