Уряд США був настільки задоволений швидким захопленням 255-футової яхти російського олігарха на середземноморському острові Майорка минулого місяця, що опублікував на YouTube відео моменту, коли агенти ФБР та іспанська влада піднялися на трап. Яхта вартістю 90 мільйонів доларів, що належить Віктору Вексельбергу, під назвою Tango, стала першою великою нагородою уряду в кампанії проти мільярдерів, які тісно пов’язані з Кремлем.
Tango — це лише частина 1 мільярда доларів у яхтах, літаках та творах мистецтва — не кажучи вже про сотні мільйонів готівкою, — які Сполучені Штати ідентифікували як належні багатим союзникам президента росії володимира путіна після вторгнення рф в Україну. Суддя магістрату США Зія М. Фарукі, яка схвалила арешт, назвала переслідування яхти новою командою Міністерства юстиції, яка назвала захоплення «лише початком розплати, яка чекає тих, хто сприятиме звірствам путіна».
Розрахунок може зайняти деякий час.
Арешт активів, будь то яхта чи банківський рахунок, є найпростішою частиною. Щоб назавжди конфіскувати їх, уряд зазвичай повинен керувати потенційно громіздкою процедурою, відомою як цивільна конфіскація, яка вимагає довести судді, що активи були отримані з доходів, одержаних злочинним шляхом, або шляхом відмивання грошей. Тільки тоді уряд фактично володіє активами та має право їх ліквідувати.
Все це може зайняти роки, особливо якщо колишній власник схильний боротися з позовом про конфіскацію в суді.
Сподіваючись пришвидшити справу — і швидко передати кошти від арештованих активів українському уряду — минулого тижня Білий дім оголосив про план, який полегшить владі США переслідувати деякі активи олігархів за допомогою адміністративної процедури, якою керуватиме Департамент казначейства. Хоча немає деталей плану, посадовці адміністрації заявили, що нова процедура забезпечить належний процес і дозволить «прискорений» розгляд федеральним судом.
Пропозиція Білого дому суттєво змінить спосіб, у який уряд справляється з конфіскацією активів на великі суми у доларах. Як правило, адміністративна конфіскація застосовується у справах нижчого рівня, призначених для активів вартістю 500 000 доларів США або менше. Такі зусилля насправді не призначені для розкішних будинків чи масивних яхт, не кажучи вже про величезні суми грошей, які багаті росіяни, як вважають, сховали на банківських рахунках США або інвестували в хедж-фонди та приватні компанії.
«Ідея яхти чи літака, що оцінюється в сотні мільйонів, захоплених і ліквідованих адміністративно, — це нова територія», — сказав Франклін Монсур-молодший, колишній федеральний прокурор і адвокат Орріка в Нью-Йорку.
Пан Монсур сказав, що адміністрація та Конгрес, можливо, вважають, що багато російських олігархів не будуть оскаржувати новий, прискорений процес, оскільки це ризикує піддати себе юрисдикції США.
"Ймовірно, це буде без проблем", - сказав він. «І влада це знає».
Пан Монсур сказав, що навіть якщо прокурори будуть змушені в деяких випадках продовжити більш типовий процес цивільної конфіскації, судовий процес може йти швидше, ніж зазвичай, з тієї ж причини.
У четвер прокуратура заявила, що влада Фіджі, яка співпрацює з оперативною групою, вилучила мега-яхту вартістю 300 мільйонів доларів, що належить Сулейману Керімову, російському золотому магнату. Але на знак того, що в деяких випадках оперативна група може не захотіти викривати свою майстерність у відстеженні активів, 24-сторінкові свідчення під присягою, представлені федеральному судді на підтримку арешту, були сильно відредаговано.
Чим дорожчі активи вилучає уряд, тим більше причин для прискорення процесу конфіскації: елітна нерухомість має належним чином підтримуватися, інакше її вартість впаде, перш ніж її можна буде продати комусь іншому з невеликого кола людей, які можуть собі таке дозволити.
«Для яхт, які томляться в портах, кошти будуть витрачені на технічне обслуговування транспортних засобів», — сказав Деніел Таннебаум, експерт з фінансових злочинів у консалтинговій фірмі Oliver Wyman і колишній чиновник казначейства. «Деякі з цих активів можуть зберігатися надзвичайно довго».
Але влада в США прагне зробити більше, ніж просто позбавити олігархів їх цінного майна. Елізабет Розенберг, помічник міністра фінансів тероризму та фінансових злочинів у Міністерстві фінансів, сказала, що одна з цілей — «підірвати фінансову архітектуру, яку росія використовує для переміщення грошей».
Протягом багатьох років росія та її олігархи вміли використовувати низку підставних компаній у таких місцях, як Британські Віргінські острови, щоб переміщувати гроші з Кіпру на Кайманові острови до Джерсі, на Нормандські острови - у всі місця, де їх бачили інвесторами із податковими притулками. Спеціальна група шукатиме докази вжиття олігархами заходів для незаконного ухилення від санкцій шляхом таємної передачі грошей та майна несанкціонованій особі чи суб’єкту господарювання.
Лише минулого місяця федеральна прокуратура Манхеттена подала кримінальну справу проти Костянтина Малофєєва за незаконний переказ 10 мільйонів доларів з американського банку діловому партнеру в Греції. Пан Малофєєв, який нещодавно назвав вторгнення росії в Україну «священною війною», став предметом санкції Міністерства фінансів у 2014 році після вторгнення росії в Крим, частину України, яку вона зрештою анексувала.
У жовтні федеральні агенти здійснили обшук у особняку російського мільярдера Олега Дерипаски у Вашингтоні та вилучили широкий спектр активів, зокрема картину Дієго Рівери. Влада вжила заходів у відповідь на підозри, що пан Дерипаска намагався уникнути санкцій, переміщуючи частину своїх грошей, повідомляє Bloomberg минулого місяця.
Влада США переслідувала активи, що належать пану Дерипасці, промисловцю, який має тісні зв’язки з ппутіним, з моменту введення санкцій у 2018 році, частково у відповідь на втручання росії у президентські вибори 2016 року. Через рік пан Дерипаска подав до суду на уряд США, стверджуючи, що призначення санкцій було засноване на чутках і зробило його «радіоактивним» у бізнес-спільноті. Шість тижнів тому федеральний апеляційний суд відхилив його позови.
Відтоді як російські війська вторглися в Україну в лютому, міністерство фінансів ввело санкції проти понад 530 росіян із хорошими зв’язками. Ендрю Адамс, федеральний прокурор, який керує новою робочою групою з клептофіксації, сказав, що більша частина ранньої роботи його команди передбачала «безпрецедентний» обмін інформацією про цих осіб з американськими фінансовими фірмами, чиновниками казначейства та закордонними правоохоронними групами.
Навіть якщо не заволодіти активом, оперативна група може ускладнити його використання, сказав пан Адамс, ветеран федерального прокурора Манхеттена, який зосередився на справах про відмивання грошей та конфіскацію активів.
«У минулому я вважав перемогою засудження», – сказав пан Адамс. «Тепер це може бути змусити страхову компанію скасувати поліс для яхти олігарха».
Хоча уряд може накласти арешт на активи в рамках кримінальної справи, сказав пан Адамс, уряд навряд чи піде цим шляхом. Для цього знадобиться арешт і засудження їхніх власників — навіть більш складний процес, ніж цивільний процес чи прискорена адміністративна процедура, яку розглядає Білий дім.
Але навіть процес цивільної конфіскації вимагає від уряду показати докази злочинної поведінки.
Схвалюючи арешт Tango, суддя Фарукі сказав, що федеральні органи влади показали вірогідну причину того, що пан Вексельберг придбав яхту — утримувану через низку фіктивних компаній — на «незаконні доходи та відмиті кошти». Постійна конфіскація вимагатиме від прокурорів встановити, що пан Вексельберг справді вчинив банківське шахрайство, відмивання грошей чи інший злочин.
Хоча Сполучені Штати запровадили санкції проти багатих росіян незабаром після вторгнення, глобальні спроби захопити їхні активи здебільшого розгорталися в Європі та Карибському басейні.
З лютого Європейський Союз заморозив активи російських олігархів на суму близько 30 мільярдів доларів. Кілька тижнів тому британські чиновники заявили, що заморозили активи на суму близько 13 мільярдів доларів, пов’язаних лише з одним із них: Романом Абрамовичем. Пан Абрамович, один із найбагатших людей росії та донедавна власник лондонського футбольного клубу «Челсі», зазнав значного тиску з боку британських чиновників. Він погодився розлучитися з командою в березні, оскільки чиновники намагалися ввести санкції, і клуб заявив у п'ятницю, що прийняв пропозицію на 3 мільярди доларів від консорціуму покупців. Кошти від продажу — найвища ціна в історії спортивної команди — будуть розміщені на замороженому британському банківському рахунку.
Пана Абрамовича, який інвестував мільярди доларів в офшорні фонди, якими керують американські фірми, і має інтерес до кількох сталеливарних заводів у Сполучених Штатах, американські чиновники не піддали санкціям, частково тому, що він виступав посередником у переговорах між Україною і росією. Містер Адамс, керівник оперативної групи із захоплення клептокопії, відмовився обговорювати це питання.
Але він запропонував пояснення, чому російські олігархи, на яких зосереджена його команда, мають менше активів у Сполучених Штатах, ніж в інших країнах: санкції, введені Мінфіном після вторгнення росії в Крим сім років тому, відлякували деяких.
«У нас санкції діють з 2014 року», – сказав пан Адамс. «Ми не були дружньою країною, у якій безпечно залишити ваші гроші».
