Російські гроші в партії Джонсона: колишній скарбник брав мільйони в свого зятя-перебіжка з українського уряду, - NYT
- 12.05.2022
- 239
Один з найбільших донорів Консервативної партії Великобританії підозрюється в таємному перерахуванні сотень тисяч доларів партії з російського рахунку, згідно з банківським попередженням, поданим до національного правоохоронного органу Великобританії.
Про це пише The New York Times.
Пожертвування в розмірі 630 225 доларів було здійснено в лютому 2018 року від Ехуда Шелега, багатого лондонського арт-дилера, який нещодавно був скарбником Консервативної партії. Гроші були частиною компанії зі збору коштів, яка допомогла прем’єр-міністру Борису Джонсону та його партії здобути впевнену перемогу на загальних виборах 2019 року.
Але документи, подані до органів влади минулого року та з якими ознайомлене The New York Times, свідчать, що гроші були отримані з російського рахунку тестя пана Шелега, Сергія Копитова, який колись був високопоставленим чиновником у попередньому прокремлівському уряді України (Копитов обіймав посаду заступник Міністра охорони здоров'я України в уряді Азарова (2010-2011) і заступника Міністра внутрішніх справ України в уряді Януковича (2007-2008). В 2013 році був призначений міністром фінансів АР Крим). Зараз він володіє нерухомістю та готельним бізнесом у Криму та росії.
«Ми можемо простежити чітку лінію від цієї пожертви до її кінцевого джерела», – написав Barclays Bank у повідомленні Національному агентству з боротьби зі злочинністю в січні 2021 року. Банк, який перевіряв деякі рахунки, використані в транзакції, позначив пожертвування як «підозру у відмиванні грошей», так і як «потенційно незаконне пожертвування для кампанії».
Адвокат пана Шелега визнав, що він та його дружина отримали мільйони доларів від тестя за тижні до пожертвування. Але вони сказали, що це «цілком окремо» від внеску в кампанію.
«Немає абсолютно жодних підстав припускати, що подарунок пана Копитова для його дочки мав на меті політичну пожертву Консервативній партії», – написав адвокат Томас Рудкін у відповідь на запитання The Times.
Політичними партіями заборонено приймати пожертви на суму понад 500 фунтів стерлінгів від іноземних громадян, які не зареєстровані для голосування в Британії. Пан Копитов не внесений до загальнодержавного реєстру виборців, свідчать записи. Незрозуміло, чому попередження Barclays надійшло через три роки після пожертвування, чи влада розслідувала його.
Не секрет, що багаті російські промисловці багато років давали гроші Консервативній партії. Одного разу пан Джонсон грав у теніс з дружиною російського колишнього міністра в обмін на пожертву в розмірі 270 000 доларів. Але ці донори були громадянами Великобританії, а документи, подані у справі пана Шелега, свідчать, що гроші надійшли з іноземного джерела.
Протягом десятиліть російське багатство вливалося в лондонську економіку, збагачуючи юристів, бухгалтерів і посередників з нерухомості, які згладжували деталі. Британські лідери дивилися в інший бік, навіть коли кремль сіяв дезінформацію, втручався у вибори та намагався підкупати політиків.
Тепер, коли президент росії володимир путін бере в облогу Україну, пан Джонсон та його уряд обіцяють змінити курс і жорстко ставитись до російських грошей. Пожертвування та подальше сходження пана Шелега в партії показують, наскільки важко це буде.
Британські банки зобов'язані повідомляти правоохоронних органів про підозру в злочинній поведінці. Вони роблять це через Національне агентство з боротьби зі злочинністю, яке щорічно отримує понад півмільйона повідомлень про підозрілу діяльність. Більшість - із фінансових установ, але юридичні фірми, агенти з нерухомості та казино також вносять свій вклад.
Сповіщення можуть включати повідомлення про підозру у фінансуванні тероризму, романтичних шахрайствах або шахрайстві з вигодою. Колишні чиновники кажуть, що отримують так багато сповіщень, що деякі з них ніколи не читаються — факт, який стане перешкодою для розгону урядом грошей російських олігархів.
Немає жодних ознак того, що Консервативна партія або пан Джонсон знали про джерело пожертвування, як зазначено в попередженні. Але за англійським законодавством політичні партії несуть відповідальність за те, щоб їхні пожертви надходили з законних джерел.
Адвокати пана Шелега розповіли, що партія не зверталася з запитами на додаткову інформацію чи документацію, коли він зробив пожертву.
Речник Консервативної партії заявив, що вона приймає гроші лише від дозволених донорів і що всі пожертвування «повністю відповідають закону». Він не сказав, чи партія коли-небудь проводила розслідування щодо цього пожертвування, а також, чи планує вона залишити собі гроші.
Пан Копитов, якого сповіщення визначило як остаточне джерело пожертвування, є батьком дружини пана Шелега, Лілії Шелег. Він служив в українському прокремлівському уряді Криму, поки росія не анексувала цей регіон у 2014 році. Відтоді він майже зник з поля зору громадськості.
Корпоративні документи показують, що він володіє двома готелями в Криму. Проте джерело та розміри статків пана Копитова на момент пожертви невідомі. Документи компанії за цей період показують ділові зв’язки лише з некомерційними організаціями, малими або неактивними підприємствами, а його найцінніші акції вартістю менше 300 доларів.
Пан Копитов у заяві, наданій адвокатом пана Шелега, зазначив, що є громадянином України і не робив пожертв жодній британській політичній партії.
«Мене взагалі не цікавить британська політика», - сказав він. «Будь-які пожертви, які мій зять зробив британській політичній партії, не мають жодного стосунку ні до мене, ні до грошей, які я подарував своїй дочці».
У попередженні говорилося, що 2,5 мільйона доларів США було перераховано з банківського рахунку пана Копитова в росії в січні 2018 року. Ці гроші ходили по всій Європі між порожніми банківськими рахунками пана Шелега та його дружини.
Через п’ять тижнів вони повернулися на спільний рахунок пари у Британії, свідчать записи. Наступного дня на банківський рахунок Консервативної партії було перераховано 630 225 доларів. Трансакції здійснювалися в доларах, свідчать записи. Партія зафіксувала це як пожертвування в розмірі 450 000 фунтів.
«Можна з великою впевненістю стверджувати, що Копитов був справжнім джерелом пожертвування», – йдеться у повідомленні.
Адвокат пана Шелега сказав, що це не так. Він сказав, що 2,5 мільйона доларів були подарунком, отриманим від продажу майна, яке було передано сімейному трасту для погашення позики. Пан Шелег потім позичив гроші з цього трасту, щоб пожертвувати Консервативній партії, сказав він.
Проте банківські слідчі оголосили підозру, оскільки на всіх особистих банківських рахунках Шелегів, які використовувалися в операціях, до надходження грошей від пана Копитова був нульовий баланс. Все повернулося до нуля, коли гроші пішли. «Було б дуже важко стверджувати, що пожертвування якимось чином було отримано від особистого багатства Егуда чи Лілії Шелег», – йдеться у сповіщенні.
Відповідаючи на запитання про нульовий баланс, адвокат пана Шелега сказав, що залишки на рахунках коливаються. Важливим, за його словами, було те, що пан Шелег не залежав від грошей свого тестя, щоб зробити пожертвування.
Швидкі перекази на кілька банківських рахунків та з них, особливо між різними країнами та офшорними юрисдикціями, іноді є ознаками того, що чиновники з боротьби з відмиванням грошей називають «нашаровуванням». Цей процес має на меті приховати джерело коштів, і чиновники закликають банки стежити за такими переказами, що може допомогти пояснити, чому пожертвування викликало підозру.
Згідно із законом повідомлення про підозрілі дії є конфіденційними. Прес-секретар Barclays і представник Національного агентства з боротьби зі злочинністю відмовилися обговорювати це питання. Кримінальне агентство часто передає ці повідомлення іншим агенціям для розслідування. Прес-секретар виборчої комісії, провідної агенції з розслідування фінансування кампанії, заявила, що їй не відомо про будь-які звинувачення на адресу пана Шелега.
Пан Шелег зробив ще кілька пожертв протягом наступних місяців, у тому числі одне у розмірі 750 000 фунтів стерлінгів, що стало найбільшим внеском до партії того року. Документи, які переглянула The Times, нічого не говорять про ці наступні пожертвування.
Попередження про походження фінансів та зв’язки пана Шелега з росією з’явилися невдовзі після пожертвування, але ніяк не вплинули на його політичну кар’єру і не перешкодили партії прийняти від нього ще мільйони.
Через кілька місяців після пожертви британський політичний і розслідувальний журнал Private Eye повідомив, що пан Шелег приймав посла росії в Лондоні в розпал дискусій про анексію Криму. Приблизно в той час пан Шелег став партнером бізнесмена на Кіпрі, якого звинувачують у зв'язках з організованими російськими злочинними угрупованнями, повідомляє журнал. На фотографіях пан Шелег та його бізнес-партнер зустрічаються з президентом російської Республіки Татарстан.
Адвокати пана Шелега стверджують, що він зустрічався з бізнесменом, обвинуваченим у зв’язках з російськими організованими злочинними угрупованнями, лише «три-чотири» рази і не був його партнером. За словами юристів, пан Шелег зустрічався з президентом Татарстану лише в «ділових цілях».
На той час, коли ці одкровення були опубліковані, пан Шелег уже не був просто донором. Восени 2018 року він став казначеєм Консервативної партії, на посаді відповідальній за збір коштів та забезпечення дотримання партією правил фінансування кампанії.
Попередження з’явилися на піку занепокоєння щодо російського впливу на Британію. Агентів кремля щойно звинуватили в отруєнні колишнього російського шпигуна Сергія Васильовича Скрипаля на британській землі, що викликало люті заклики до додаткових санкцій проти росії.
Проте, коли британський опозиційний депутат закликав розслідувати пожертви пана Шелега та його «тривожні зв’язки» з росією, тодішній голова Консервативної партії сказав, що пан Шелег не повинен розкривати джерело свого багатства і підняв питання про наклеп.
А коли пан Джонсон став прем’єр-міністром у липні 2019 року, він одразу призначив пана Шелега єдиним скарбником партії. Пан Шелег задумав та допоміг створити таємну консультативну раду, яку пізніше розкрила лондонська Times, до складу якої входили надбагаті консерватори. Невдовзі його посвятили в лицарі.
Під час його роботи на посаді скарбника партія отримала сплеск пожертв, пов’язаних з росією. Пан Шелег також щедро жертвував сам: загалом 3,8 мільйона фунтів стерлінгів з 2017 по 2020 рік.
У вересні 2021 року, через сім місяців після того, як Barclays повідомила правоохоронних органів про пожертву, пан Шелег тихо залишив свою посаду партійного скарбника. Немає жодних ознак того, що його звільнення пов'язане з будь-яким розслідуванням щодо нього, пожертвування або джерела його багатства.
Правоохоронці ніколи не зв’язувалися з паном Шелегом щодо його пожертвування, повідомили його адвокати.
Про це пише The New York Times.
Пожертвування в розмірі 630 225 доларів було здійснено в лютому 2018 року від Ехуда Шелега, багатого лондонського арт-дилера, який нещодавно був скарбником Консервативної партії. Гроші були частиною компанії зі збору коштів, яка допомогла прем’єр-міністру Борису Джонсону та його партії здобути впевнену перемогу на загальних виборах 2019 року.
Але документи, подані до органів влади минулого року та з якими ознайомлене The New York Times, свідчать, що гроші були отримані з російського рахунку тестя пана Шелега, Сергія Копитова, який колись був високопоставленим чиновником у попередньому прокремлівському уряді України (Копитов обіймав посаду заступник Міністра охорони здоров'я України в уряді Азарова (2010-2011) і заступника Міністра внутрішніх справ України в уряді Януковича (2007-2008). В 2013 році був призначений міністром фінансів АР Крим). Зараз він володіє нерухомістю та готельним бізнесом у Криму та росії.
«Ми можемо простежити чітку лінію від цієї пожертви до її кінцевого джерела», – написав Barclays Bank у повідомленні Національному агентству з боротьби зі злочинністю в січні 2021 року. Банк, який перевіряв деякі рахунки, використані в транзакції, позначив пожертвування як «підозру у відмиванні грошей», так і як «потенційно незаконне пожертвування для кампанії».
Адвокат пана Шелега визнав, що він та його дружина отримали мільйони доларів від тестя за тижні до пожертвування. Але вони сказали, що це «цілком окремо» від внеску в кампанію.
«Немає абсолютно жодних підстав припускати, що подарунок пана Копитова для його дочки мав на меті політичну пожертву Консервативній партії», – написав адвокат Томас Рудкін у відповідь на запитання The Times.
Політичними партіями заборонено приймати пожертви на суму понад 500 фунтів стерлінгів від іноземних громадян, які не зареєстровані для голосування в Британії. Пан Копитов не внесений до загальнодержавного реєстру виборців, свідчать записи. Незрозуміло, чому попередження Barclays надійшло через три роки після пожертвування, чи влада розслідувала його.
Не секрет, що багаті російські промисловці багато років давали гроші Консервативній партії. Одного разу пан Джонсон грав у теніс з дружиною російського колишнього міністра в обмін на пожертву в розмірі 270 000 доларів. Але ці донори були громадянами Великобританії, а документи, подані у справі пана Шелега, свідчать, що гроші надійшли з іноземного джерела.
Протягом десятиліть російське багатство вливалося в лондонську економіку, збагачуючи юристів, бухгалтерів і посередників з нерухомості, які згладжували деталі. Британські лідери дивилися в інший бік, навіть коли кремль сіяв дезінформацію, втручався у вибори та намагався підкупати політиків.
Тепер, коли президент росії володимир путін бере в облогу Україну, пан Джонсон та його уряд обіцяють змінити курс і жорстко ставитись до російських грошей. Пожертвування та подальше сходження пана Шелега в партії показують, наскільки важко це буде.
Британські банки зобов'язані повідомляти правоохоронних органів про підозру в злочинній поведінці. Вони роблять це через Національне агентство з боротьби зі злочинністю, яке щорічно отримує понад півмільйона повідомлень про підозрілу діяльність. Більшість - із фінансових установ, але юридичні фірми, агенти з нерухомості та казино також вносять свій вклад.
Сповіщення можуть включати повідомлення про підозру у фінансуванні тероризму, романтичних шахрайствах або шахрайстві з вигодою. Колишні чиновники кажуть, що отримують так багато сповіщень, що деякі з них ніколи не читаються — факт, який стане перешкодою для розгону урядом грошей російських олігархів.
Немає жодних ознак того, що Консервативна партія або пан Джонсон знали про джерело пожертвування, як зазначено в попередженні. Але за англійським законодавством політичні партії несуть відповідальність за те, щоб їхні пожертви надходили з законних джерел.
Адвокати пана Шелега розповіли, що партія не зверталася з запитами на додаткову інформацію чи документацію, коли він зробив пожертву.
Речник Консервативної партії заявив, що вона приймає гроші лише від дозволених донорів і що всі пожертвування «повністю відповідають закону». Він не сказав, чи партія коли-небудь проводила розслідування щодо цього пожертвування, а також, чи планує вона залишити собі гроші.
Пан Копитов, якого сповіщення визначило як остаточне джерело пожертвування, є батьком дружини пана Шелега, Лілії Шелег. Він служив в українському прокремлівському уряді Криму, поки росія не анексувала цей регіон у 2014 році. Відтоді він майже зник з поля зору громадськості.
Корпоративні документи показують, що він володіє двома готелями в Криму. Проте джерело та розміри статків пана Копитова на момент пожертви невідомі. Документи компанії за цей період показують ділові зв’язки лише з некомерційними організаціями, малими або неактивними підприємствами, а його найцінніші акції вартістю менше 300 доларів.
Пан Копитов у заяві, наданій адвокатом пана Шелега, зазначив, що є громадянином України і не робив пожертв жодній британській політичній партії.
«Мене взагалі не цікавить британська політика», - сказав він. «Будь-які пожертви, які мій зять зробив британській політичній партії, не мають жодного стосунку ні до мене, ні до грошей, які я подарував своїй дочці».
У попередженні говорилося, що 2,5 мільйона доларів США було перераховано з банківського рахунку пана Копитова в росії в січні 2018 року. Ці гроші ходили по всій Європі між порожніми банківськими рахунками пана Шелега та його дружини.
Через п’ять тижнів вони повернулися на спільний рахунок пари у Британії, свідчать записи. Наступного дня на банківський рахунок Консервативної партії було перераховано 630 225 доларів. Трансакції здійснювалися в доларах, свідчать записи. Партія зафіксувала це як пожертвування в розмірі 450 000 фунтів.
«Можна з великою впевненістю стверджувати, що Копитов був справжнім джерелом пожертвування», – йдеться у повідомленні.
Адвокат пана Шелега сказав, що це не так. Він сказав, що 2,5 мільйона доларів були подарунком, отриманим від продажу майна, яке було передано сімейному трасту для погашення позики. Пан Шелег потім позичив гроші з цього трасту, щоб пожертвувати Консервативній партії, сказав він.
Проте банківські слідчі оголосили підозру, оскільки на всіх особистих банківських рахунках Шелегів, які використовувалися в операціях, до надходження грошей від пана Копитова був нульовий баланс. Все повернулося до нуля, коли гроші пішли. «Було б дуже важко стверджувати, що пожертвування якимось чином було отримано від особистого багатства Егуда чи Лілії Шелег», – йдеться у сповіщенні.
Відповідаючи на запитання про нульовий баланс, адвокат пана Шелега сказав, що залишки на рахунках коливаються. Важливим, за його словами, було те, що пан Шелег не залежав від грошей свого тестя, щоб зробити пожертвування.
Швидкі перекази на кілька банківських рахунків та з них, особливо між різними країнами та офшорними юрисдикціями, іноді є ознаками того, що чиновники з боротьби з відмиванням грошей називають «нашаровуванням». Цей процес має на меті приховати джерело коштів, і чиновники закликають банки стежити за такими переказами, що може допомогти пояснити, чому пожертвування викликало підозру.
Згідно із законом повідомлення про підозрілі дії є конфіденційними. Прес-секретар Barclays і представник Національного агентства з боротьби зі злочинністю відмовилися обговорювати це питання. Кримінальне агентство часто передає ці повідомлення іншим агенціям для розслідування. Прес-секретар виборчої комісії, провідної агенції з розслідування фінансування кампанії, заявила, що їй не відомо про будь-які звинувачення на адресу пана Шелега.
Пан Шелег зробив ще кілька пожертв протягом наступних місяців, у тому числі одне у розмірі 750 000 фунтів стерлінгів, що стало найбільшим внеском до партії того року. Документи, які переглянула The Times, нічого не говорять про ці наступні пожертвування.
Попередження про походження фінансів та зв’язки пана Шелега з росією з’явилися невдовзі після пожертвування, але ніяк не вплинули на його політичну кар’єру і не перешкодили партії прийняти від нього ще мільйони.
Через кілька місяців після пожертви британський політичний і розслідувальний журнал Private Eye повідомив, що пан Шелег приймав посла росії в Лондоні в розпал дискусій про анексію Криму. Приблизно в той час пан Шелег став партнером бізнесмена на Кіпрі, якого звинувачують у зв'язках з організованими російськими злочинними угрупованнями, повідомляє журнал. На фотографіях пан Шелег та його бізнес-партнер зустрічаються з президентом російської Республіки Татарстан.
Адвокати пана Шелега стверджують, що він зустрічався з бізнесменом, обвинуваченим у зв’язках з російськими організованими злочинними угрупованнями, лише «три-чотири» рази і не був його партнером. За словами юристів, пан Шелег зустрічався з президентом Татарстану лише в «ділових цілях».
На той час, коли ці одкровення були опубліковані, пан Шелег уже не був просто донором. Восени 2018 року він став казначеєм Консервативної партії, на посаді відповідальній за збір коштів та забезпечення дотримання партією правил фінансування кампанії.
Попередження з’явилися на піку занепокоєння щодо російського впливу на Британію. Агентів кремля щойно звинуватили в отруєнні колишнього російського шпигуна Сергія Васильовича Скрипаля на британській землі, що викликало люті заклики до додаткових санкцій проти росії.
Проте, коли британський опозиційний депутат закликав розслідувати пожертви пана Шелега та його «тривожні зв’язки» з росією, тодішній голова Консервативної партії сказав, що пан Шелег не повинен розкривати джерело свого багатства і підняв питання про наклеп.
А коли пан Джонсон став прем’єр-міністром у липні 2019 року, він одразу призначив пана Шелега єдиним скарбником партії. Пан Шелег задумав та допоміг створити таємну консультативну раду, яку пізніше розкрила лондонська Times, до складу якої входили надбагаті консерватори. Невдовзі його посвятили в лицарі.
Під час його роботи на посаді скарбника партія отримала сплеск пожертв, пов’язаних з росією. Пан Шелег також щедро жертвував сам: загалом 3,8 мільйона фунтів стерлінгів з 2017 по 2020 рік.
У вересні 2021 року, через сім місяців після того, як Barclays повідомила правоохоронних органів про пожертву, пан Шелег тихо залишив свою посаду партійного скарбника. Немає жодних ознак того, що його звільнення пов'язане з будь-яким розслідуванням щодо нього, пожертвування або джерела його багатства.
Правоохоронці ніколи не зв’язувалися з паном Шелегом щодо його пожертвування, повідомили його адвокати.