У Кіровоградській області арештували корпоративні права трьох пов'язаних з росією підприємств на понад 5,9 мільярда гривень. Щонайменше одне з них займалося виведенням коштів до рф.
Про це повідомили Офіс Генпрокурора та Кіровоградська обласна прокуратура.
Ідеться про пов'язані між собою підприємства. За даними слідства, їхніми засновниками та власниками часток статутних капіталів є чотири громадянина росії. Вони здійснювали незаконні фінансові операції з легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
Вартість арештованих корпоративних прав лише одного з підприємств становить 4,6 мільярда гривень. Власник 50% статутного капіталу цієї організації також є засновником восьми підприємств на території росії. Крім того, він здійснював незаконні фінансові операції — за даними слідства, спільно з іншими засновниками підприємства він легалізовував та виводив до рф кошти, отримані злочинним шляхом.
Слідчий суддя вирішив накласти арешт на корпоративні права трьох підприємств, щоб забезпечити збереження майна. Це відбувається у межах кримінальної справи за фактом легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.
За це загрожує від п’яти до восьми років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Нагадаємо, ЗСУ передали літак та гвинтокрил Медведчука. В Одесі конфіскували гроші депутата ОПЗЖ.
