Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Зокрема, накладено арешт на:
- корпоративні права ТОВ зі статутним капіталом 38 млн грн.;
- банківські рахунки на 1,3 млн грн;
- дві земельні ділянки площею 3 і 5 га;
- приміщення двох готельних комплексів площею 4,5 та 2,4 тисячі квадратних метрів.
Рішення суду про арешт було обумовлено матеріалами СБУ, яка документує і викриває схеми легалізації в Україні російських грошей, спрямованих на фінансування антиукраїнської позиції.
«Схема полягала у заведенні коштів з російських банків на зареєстроване в Україні ТОВ, власником якого є громадянин рф. Ці гроші надходили під виглядом потреб на утримання та оплату оренди двох готельних комплексів у Івано-Франківській та Закарпатській областях, котрі через низку українських компаній належать Оксані Марченко. У ході досудового розслідування СБУ отримала беззаперечні докази, що управління ними здійснювалося безпосередньо з росії, і встановила весь перелік цих російських суб’єктів», – йдеться в повідомленні.
Наразі досудове розслідування триває.
Нагадаємо, СБУ зібрала докази ядерного тероризму армії рф на «Чорнобильській АЕС».
