Все важные события
Украины на ЦЕНТР.ТВ

Грязные доллары Игоря Коломойского

Новости / Украина / Мир / Политика
15:30, 19 апрель 2021
260
0
Яна Давиденко
Обвиняемые в отмывании денег оставили после себя обанкротившиеся фабрики, неуплаченные налоги, закрытые сталеварильни и сотни сталелитейщиков без работы. 16 апреля газета Post-Gazette опубликовала статью о грязных долларах Игоря Коломойского, перевод которой сделали журналисты сайта Центр. 

Спустя годы после нескольких взрывов на стареющем сталелитейном заводе в северном Огайо, пострадавшие рабочие, которые получили травмы на предприятии, на рабочем месте, и руководители предприятия встретились в Питтсбурге, чтобы решить будущее компании.

Речь идет о событиях и встрече, которая прошла еще в 2013 году, когда рабочие вызвали нового директора завода в частный авиационный центр в международном аэропорту Питтсбурга, чтобы найти способы улучшить проблемный объект и увеличить объем производства.

Но не продажа могла заставить деньги поступать на комбинат и увеличить доходность предприятий. Все это оказалось только схемой по отмыванию денег украденых в другой стране, а взрывы и плохие условия труда стали причиной начала расследования в США и как оказалось против одиозного олигарха Игоря Коломойского. Сотни миллионов долларов, на которые были преобретены предприятия в США были украдены из украинского банка - убытки достаточно велики, чтобы нанести ущерб экономике целой страны. Деньги были выведены из Украины, и тайно перевезены в Соединенные Штаты, где они были использованы для наращивания денежных резервов Warren Steel в схеме отмывания денег. И делалось это по всей стране, утверждает Министерство юстиции США.

По словам прокуратуры, украинский олигарх Игорь Коломойский, который является влиятельной фигурой в своей стране, которому в прошлом месяце Государственный департамент запретил въезд в Соединенные Штаты, тайно приобрел дюжину других сталелитейных заводов в небольших городках от Огайо до Техаса.

В целом он и его партнеры приобрели почти два десятка объектов недвижимости, в том числе четыре офисных башни в центре Кливленда и отель на 484 номера с видом на набережную, что стало основой его империи недвижимости в США.
В то время как федеральные агенты отслеживали миллионые объекты собственности, деньги, которые вливались в сталелитейный завод в Огайо, стали ключевым доказательством в одном из первых расследований по отмыванию денег с участием черной металлургии США, как показало расследование Pittsburgh Post-Gazette.

Банковские записи, электронные письма и другие важные документы были переданы федеральному большому жюри, изучающему финансы комбината в Огайо, который, по словам прокуратуры, стал каналом для десятков миллионов долларов, выведенных из ПриватБанка в Украине, согласно двум источникам, задействованных в расследование.
Взрывы и сбои в системе экологической безопасности подчеркивают опасные последствия, которые финансовые преступления, такие как отмывание денег, могут иметь для обычных людей - сокращение расходов, пренебрежение и недостаток инвестиций - когда здания и рабочие места используются для чистки наличных денег, а вот интересы людей олигархов не волнуют.

Это также показывает, как иностранный гражданин - объект расследования коррупции в его собственной стране - может заявить о своих правах на сталелитейную промышленность США в то время, когда это считается жизненно важным сектором экономики, важной для национальной безопасности Соединенных Штатов.

«В результате взрыва в 2010 году на заводе Warren Steel был серьезно ранен бывший слесарь Брайан Шаффер. Его травмы привели к трем операциям на спине и четырем операциям на шее, и теперь он инвалид. Во время другого взрыва на заводе в 2011 году он бросился помогать искалеченному металлургу сесть на медицинский вертолет».
(Эндрю Раш / Post-Gazette)

Теперь, когда прокуратура пытается наложить арест на часть собственности, бывшие сталелитейщики в городе Уоррен говорят, что они все еще недовольны тем, что они работали в «ветхих и небезопасных условиях», которые привели к тяжелым травмам.

«Они разрушили жизни многих людей», - сказал 53-летний слесарь Брайан Шаффер, получивший серьезные травмы в результате одного из взрывов. «Я не знаю, как им сошло с рук то, что им сошло с рук».

Федеральные инспекторы по безопасности обнаружили серьезные нарушения на объекте, в то время как государственные службы охраны окружающей среды обнаружили огромные проблемы с опасными отходами, которые хранились годами.
Г-н Шаффер, получивший травму после взрыва на заводе, инвалид и теперь ходит с тростью, сказал, что он был на заводе в Огайо во время и второго взрыва, тогда он помогал своему пострадавшему от очередного взрыва коллеге сесть в медицинский вертолет, поскольку его кожа отслаивалась с его предплечья, а из глаза сочилась кровь.

 «Это самая ужасная вещь, которую я когда-либо видел», - сказал он.

Post-Gazette получила сотни ранее не опубликованых судебных документов и заявлений под присягой, изучила федеральные отчеты о безопасности на рабочем месте и экологической инспекции и провела интервью с почти дюжиной бывших сотрудников, которые работали на объектах, принадлежащих г-ну Коломойскому и его партнерам, чтобы лучше понять ситуацию в глобальном деле об отмывании денег, которое проникло глубоко в центр США.

До сих пор обвинения против олигарха и других были выдвинуты в гражданских исках о конфискации, но недавно прокуратура попросила федерального судью временно приостановить разбирательство по гражданским искам, чтобы они могли продолжить уголовное дело.

58-летний г-н Коломойский, известный деятель на Украине, который когда-то финансировал свою собственную милицию для отражения пророссийских боевиков. На неоднократные просьбы об интервью с американскими журналистами ответил - отказом.

Известный своей жесткой тактикой, он разбогател на свободной для всех экономике, последовавшей за распадом Советского Союза, запустив компании в металлургической, энергетической и авиационной отраслях, задолго до того, как с 2006 по 2016 год приступил к своим инвестициям в Соединенных Штатах.

Его адвокат по уголовным делам в США Майкл Салливан в этот раз тоже не отвечал на сообщения, но в предыдущих интервью журналистам он отрицал все обвинения в сторону украинского олигарха.

По результатам расследований г-н Гудиш, который живет в обширном поместье в Лорел-Хайлендс, сказал, что его попросил войти в совет директоров Optima Specialty Steel Мордехай «Мотти» мистер Корф, бизнесмен из Флориды, обвиненный прокуратурой в участии в схеме отмывания денег и служении как один из главных партнеров г-на Коломойского.

В качестве члена правления г-н Гудиш руководил компанией с заводами в Кентукки, Индиане, Мичигане и Техасе, одновременно работая консультантом в Warren Steel.

За четыре года, которые он был в совете директоров, участвуя во встречах в Питтсбурге, Майами и других городах, г-н Гудиш сказал, что он не знал, что миллионы долларов текут в казну компании из Украины.

Бывший руководитель сталелитейного бизнеса сказал, что, по его мнению, деньги, вложенные в бизнес, были от г-на Корфа, который живет в роскошном доме на набережной в Майами-Бич и является генеральным директором сталелитейных заводов.

«Мне всегда говорили, что это деньги Мотти, - сказал г-н Гудиш. «Он был в Украине, он был в Великобритании. Иногда его не было в США и два, три раза в месяц, он улетал в Великобританию, но я не знаю, что он там делал».

В то время как он был осведомлен об всех денежных операционных отчетах, г-н Гудиш сказал, что он не знал о какой-либо незаконной деятельности из материалов, которые он изучил, заявив, что большая часть его обязанностей сводилась к мониторингу «эффективности операций».

После нескольких лет с проблемами на заводе в Огайо г-н Гудиш сказал, что он встретился с г-ном Корфом и другими в Питтсбурге в 2013 году, чтобы нанять нового менеджера и найти способы лучше управлять производством.
48-летний Корф не ответил на просьбу журналистов об интервью, но его адвокат сказал, что он не сделал ничего плохого.

Марк Касовиц, давний личный адвокат Корфа и бывшего президента Дональда Трампа, сказал, что г-н Корф «никогда не имел дела с отмытыми деньгами, и любые утверждения об обратном, включая гражданские иски о конфискации, поданные правительством, являются ложными и безответственными и в конечном итоге будут опротестованы и признаны не правомерными».

Он сказал, что г-н Корф никогда не срезал углы в вопросах безопасности и всегда вел себя и свой бизнес «сполной прозрачностью и в полном соответствии со всеми применимыми законами и постановлениями».

«Генеральный прокурор Огайо в течение пяти лет вел судебную тяжбу, чтобы заставить Warren Steel, принадлежащую украинскому олигарху Игорю Коломойскому и его партнерам, устранить серьезные экологические нарушения на участке площадью 345 акров, который сейчас закрыт». 
(Эндрю Раш / Post-Gazette)

ДЕНЬГИ ВЛИВАЮТСЯ

Пока мужчины встречались в аэропорту Питтсбурга, миллионы долларов тайно вливались в сталелитейный завод Огайо после того, как деньги были присвоены из украинского банка и переведены в Соединенные Штаты, говорится в протоколах суда, поданных банком.

После покупки завода в Огайо г-н Коломойский, и его коллега-олигарх Геннадий Боголюбов занялись скупкой и другой недвижимости в США - деньги хлынули через подставные компании, созданные на Британских Виргинских островах - без каких-либо следов собственности.

В 2008 году Коломойский и КО,  купили за 81 миллион долларов сталелитейный завод к северо-западу от Детройта, который когда-то производил детали для самолетов во время Второй мировой войны. Они взяли 16,5 миллиона долларов и купили обширную сеть сотовой связи в Иллинойсе.

Два года спустя они приехали в страну взяв 18,5 миллионов долларов, чтобы купить исторический небоскреб в Кливленде с окнами в крыше, который когда-то мог похвастаться самым большим банковским вестибюлем в мире.

По заявлению прокуратуры США, большая часть денег для покупки недвижимости, была украдена в результате сложной кредитной аферы, которую осуществили инсайдеры в ПриватБанке, крупнейшем финансовом учреждении Украины.
Год за годом сотрудники, которые были лояльны г-ну Коломойскому и г-ну Боголюбову - двум основным акционерам банка, - выдавали ссуды подставным компаниям, находящимся под их контролем и созданным на Кипре и в Карибском бассейне, известных убежищами финансовых тайн.

Когда наступит срок погашения ссуд, им будут выданы новые, чтобы выплатить их и сохранить схему, по словам Kroll, глобальной расследовательской фирмы, которая отслеживала деньги для правительства Украины.

«Они чувствовали себя непобедимыми», - сказал Post-Gazette бывший министр финансов Украины Алекс Данилюк: «Они в основном использовали банк, чтобы высасывать деньги из Украины исключительно в своих целях, личных целях».

Согласно исследованию, проведенному в прошлом году Международным консорциумом журналистов-расследователей и BuzzFeed News, для оплаты покупки недвижимости в США было переведено не менее 490 миллионов долларов. Следствие установило, что еще 268 миллионов долларов были перевезены в страну позже.

Боголюбов, проживающий в Украине, также не ответил на запросы об интервью журналистам. Но в предыдущем интервью BuzzFeed News он сказал, что все транзакции в США законны.

К 2011 году г-н Коломойский, и его партнеры приобрели почти дюжину объектов недвижимости в Огайо, Западной Вирджинии, Мичигане и Кентукки. А на фабрике Warren Steel все шло как по маслу. 

ВЗРЫВЫ И ЭКОЛОГИЯ

Рабочие предприятия получили серьезные травмы в результате двух взрывов, которые привлекли внимание федеральных следователей по безопасности, а миллионы от людей из Украины, в это время продолжали поступать США.

На сталелитейном предприятии, панели, охлаждающие гигантскую дуговую печь, часто давали течь, что позволяло воде смешиваться с горячей сталью - смертельная комбинация, которая может вызвать взрывы.

В результате первого взрыва господин Шаффер получил тяжелые травмы в  2010 году, когда он был отброшен взрывной волной, в стальной поручень, что привело к разорыву дисков в нижней части спины, как последствие - три операции, об этом он рассказал в  интервью, которое велось под запись.

«Я иду, а потом просто - бум», - сказал он. «Я бил по себе руками, , потому что горел».

В следующем году, вскоре после того, как он вернулся к работе в более легких условиях, произошел еще один взрыв, повредивший фундамент предприятия. Тогда трое рабочих были доставлены вертолетом в боксах в специализированую клинику для ожоговых больных, а двое других были доставлены в местные больницы.

Г-н Шаффер сказал, что помог одному мужчине, который выглядел шокированным, подняться на борт вертолета. «Его волосы были похожи на черный пластик - они прилипли к его голове», - вспоминал он.

Другой рабочий, Майк Бакнер, 34 года, которого доставили по воздуху в ожоговый центр в Акроне, сказал, что удар от взрыва был подобен «водородной бомбе», которая отбросила его «бездвижным через перила и несколько ступенек вниз». По его словам, его лицо было настолько опухшим от удара, что он не мог видеть.

«Майк Бакнер из Восточного Макдональда, штат Огайо, был ранен в результате взрыва на сталелитейном заводе в 2011 году и получил серьезные необратимые травмы, которые привели к пересадке кожи и лечению посттравматического стрессового расстройства». 
(Эндрю Раш / Post-Gazette)

Г-н Шаффер, и г-н Бакнер, которым сделали трансплантацию кожи на руках, сказали, что сотрудники пытались убедить менеджеров вкладывать средства в безопасность, например в эксцентриковые замки из нержавеющей стали, которые были бы прочнее, чем применяемые дешевые алюминиевые зажимы, удерживающие водяные панели на печи, чтобы предотвратить взрывы. Но, по их словам, в то время компания не хотела тратить деньги на это.
На другом заводе в Западной Вирджинии, принадлежащем г-ну Коломойскому, в результате взрыва в мусорном контейнере из-за опасной смеси воды и химикатов серьезно пострадала медсестра, которая пыталась помочь потушить пламя.

Управление по безопасности, охране и гигиене труда США обнаружило 22 серьезных нарушения на заводах в Западной Вирджинии и Огайо в период с 2010 по 2016 год, включая нарушения после каждого взрыва, что поставило рабочих под угрозу несчастных случаев, которые могут привести к смерти или травмам.

Г-н Гудиш сказал, что, когда он пришел в компанию в 2012 году, «возникли проблемы с безопасностью», но он сказал, что подталкивал компанию к их решению.
«Нельзя говорить людям, не имеющим культуры безопасности, что вы хотите сделать это [немедленно]», - сказал он. «Они пытались улучшить предприятия».

Г-н Касовиц, юрист г-на Корфа, который был высшим должностным лицом компании, сказал в электронном письме, что сталелитейщики выполняют «опасные и трудные задачи», но помещения его клиента работают «лучше, чем у их конкурентов, и этом промышленном секторе в целом».
Чтобы понять суть дела, он сравнил показатели безопасности на US Steel - одной из крупнейших в мире металлургических компаний - со сталелитейными предприятиями г-на Коломойского, однако, не сравнивая соотношение травматизма к общему количеству рабочих.

В US Steel работает на десятки тысяч человек больше, чем на всех заводах г-на Коломойского вместе взятых.
Лес Колфорд, бывший президент United Steelworkers в Мичигане и защитник безопасности в течение 25 лет, сказал, что такое сравнение невозможно. «Вы говорите о 16 000 или более человек. Это яблоки и апельсины. Я не вижу корреляции».

Брайан Далли, менеджер по окружающей среде в Warren Steel, сказал, что невозможно оценить безопасность завода в Огайо, потому что он не смог найти соответствующие записи, когда его наняли в 2015 году. «Все записи пропали, - сказал он. «Мне пришлось создавать их по новой, из [другой] информации, которая у нас была».
Что касается жалоб на то, что Warren Steel не инвестировала в более эффективные меры защиты печи, г-н Касовиц сказал, что его клиент не знал ни о каких таких запросах.

К 2015 году г-н Коломойский, и его партнеры накопили состояние в сфере недвижимости: 13 сталелитейных заводов, пять офисных башен, отель, два офисных парка и закрытый завод Motorola с двумя вертолетными площадками.
УКРАИНА СЕКРЕТНАЯ ДОСТАВКА ОЛИГАРХА ИГОРА КОЛОМОЙСКОГО В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ США
58-летний миллиардер выкачал миллионы из украинского банка и перевел деньги в Соединенные Штаты, утверждают прокуроры США, где он и его партнеры купили сталелитейные заводы по всей стране. В свое время партнеры владели 13 металлургическими предприятиями, в том числе Warren Steel в Огайо - одной из ключевых целей расследования Министерства юстиции США.

2006:

Коломойский и партнеры готовят Warren Steel к открытию и приобретают компании Felman Production в Западной Вирджинии и Detroit Cold Rolling Steel в Мичигане по цене 20 миллионов долларов каждая. `

С 2007 по 2008 год:

Коломойский и партнеры выкачивают миллионы из украинского Приватбанка и тайно переправляют деньги в Warren Steel как минимум в восьми переводах на общую сумму 13,6 миллиона долларов, говорят прокуратура США и регулирующие органы Украины.

Май 2008:

Деньги, украденые из украинского банка, переводятся в компанию, созданную на Британских Виргинских островах, а затем в компанию из Делавэра для покупки Michigan Seamless Tube. Цена: около 81 миллиона долларов.

С 2010 по 2013 год:

Коломойский и партнеры переводят не менее 16,5 миллионов долларов - деньги, выведенные из ПриватБанка, говорят украинские регуляторы, - на банковские счета Warren Steel.

2010:

Взрыв на сталелитейном заводе Уоррена. Миллрайт ранен и госпитализирован с тяжелыми травмами; OSHA ссылается на завод за серьезные нарушения здоровья и безопасности после взрыва.
Взрыв в мусорном контейнере на производстве Felman Production из-за опасной смеси химикатов и воды, серьезно ранена медсестра, которая пыталась потушить пламя. OSHA заявляют, что на заводе существуют серьезные нарушения это несет угрозу здоровью и безопасности.
Тяжелую травму на заводе Felman Production получает инспектор по техобслуживанию. Он проваливается через поврежденный бетонный пол. Результат: сломанные шейные позвонки, плечо, рука, ребра, нога и лодыжка. OSHA указывает что на заводе существуют серьезные нарушения.

2011:

Второй взрыв в Уоррен Стил. Трое раненых рабочих доставлены по воздуху в ожоговый центр; двое других срочно отправились в больницы. OSHA указывает на объект как объект с серьезными нарушениями техники безопасности на предприятии.

Март 2011:

Коломойский и партнеры покупают сталелитейный завод CC Metals and Alloys в Калверт-Сити, штат Кентукки, переводя еще 188,1 миллионов долларов из украинского банка через подставную компанию, созданную на Британских Виргинских островах, в компанию из Делавэра.

Декабрь 2011:

Коломойский и партнеры переводят 58 миллионов долларов из Украины в США, чтобы купить Niagara LaSalle - специализированную сталелитейную компанию с шестью заводами - за 236,1 миллиона долларов.

Февраль 2013:

Коломойский и партнеры переводят очередные 20 миллионов долларов в США, чтобы купить Kentucky Electric Steel за 110,6 миллиона долларов.

Июнь 2013:

4,5 миллиона долларов переведены кипрской подставной компанией Warren Steel Holdings.

Июль 2013:

Руководители сталелитейного завода Коломойского встречаются в Питтсбурге в июле, чтобы обсудить будущее Warren Steel. Джон Гудиш, бывший главный операционный директор US Steel, присутствует на встрече в качестве советника партнеров Коломойского. Назначен новый менеджер для поиска способов увеличения прибыли на предприятии.

2015:

Коломойский и партнеры покупают Corey Steel в Цицеро, штат Иллинойс, за 43 миллиона долларов. Происхождение денег еще не установлено. Нарекая на тяжелые экономические условия, Коломойский и партнеры закрыли фабрику Niagara LaSalle в Буффало и уволили 49 рабочих.

2016:

Четыре сталелитейные компании, принадлежащие Коломойскому и партнерам, объявили о банкротстве: Michigan Seamless Tube, Kentucky Electric Steel, Corey Steel и Niagara LaSalle, позже сославшись на долги в размере 381 млн долларов.
Уоррен Стил закрывается, увольняя 162 рабочих. Офис генерального прокурора Огайо подал в суд на предприятие, заявив, о нарушении экологических норм, так как руководство компании не смогло очистить опасные отходы и остановить попадание неочищенных сточных вод в реку Махонинг. Регулирующие органы Украины подозревают массовое мошенничество в украинском банке «ПриватБанк» и национализируют это учреждение.

2018:

Аудиторы завершили расследование в банке в Украине, «ПриватБанк», и выявили убытки в размере 5,5 млрд долларов США из-за масштабного мошенничества; предпринимаются международные усилия, чтобы компенсировать убытки и уберечь банковскую систему и страну от экономического коллапса.

2019:

«ПриватБанк» подает иск в Делавэре, обвиняя Коломойского и его партнеров в мошенничестве с кредитами и тайном переводе сотен миллионов долларов в США.

2020:

Менеджмент остановил производство стали на заводе CC Metals and Alloys в Кентукки и уволили около 80 рабочих.

2021 год:

Госдепартамент США запрещает въезд Коломойскому в Соединенные Штаты из-за обвинений в коррупции.

Комментарии (0)
Добавить
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив