В нелегальной схеме участвовали около 40 операторов, которые были обучены детальным инструкциям мошеннических действий.
Злоумышленники покупали базы данных клиентов банков и звонили жертвам под видом работников кредитно-финансовых учреждений и предупреждали о, якобы, подозрительных транзакциях, или заявлениях о смене финансового номера.
Операторы-мошенники уверяли жертв в том, что вся информация уже передана местной полиции.
И уже под видом правоохранителей, они звонили и просили назвать код из SMS для блокировки карты.
«Как только граждане называли код, злоумышленники похищали деньги с банковской карты потерпевшего», — сообщили в полиции.
Всех фигурантов задержали по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Им грозит лишение свободы сроком до восьми лет.