За даними інформаційних агентств, вторгнення було «необхідним заходом», сказав путін. Натякаючи на економічні санкції, на які вони, ймовірно, зіткнуться з боку Сполучених Штатів та Європейського Союзу, він додав: «Ми всі розуміємо світ, у якому живемо».
Кожен із запрошених був захисником російської економіки. Чотирнадцять потрапили в рейтинг мільярдерів. Їхні компанії представляли ключові галузі промисловості країни — нафтогазову, банківську, хімічну. Деякі зустрічалися з путіним більше двох десятиліть.
Проте, незважаючи на їхні зв’язки з путіним і перебування в росії, багато з них роками вивозили свої багатства з країни, як свідчать документи. З 37 учасників більше половини пов’язані безпосередньо або через близьких родичів з офшорними компаніями, які обробляли транзакції на сотні мільйонів доларів, робили фінансові інвестиції, видають позики та створювали сімейні трасти, згідно з даними Washington Post, заснованими на секретних документах, відомих як Pandora Papers та Paradise Papers.
Щонайменше 21 учасник кремлівської зустрічі або їхні близькі родичі мали володіння на Британських Віргінських островах, Кіпрі чи інших острівних юрисдикціях, відомих фінансовою таємницею та податковими пільгами, згідно з документами, які раніше були надані Міжнародному консорціуму Журналістів-розслідувачів. Записи, використані в цьому підрахунку, охоплюють 2007-2018 роки.
Поширеність офшорних холдингів серед тих, кого запросив путін, відображає ступінь, до якого бізнесмени на вершині російської економіки перевели багатства з країни і почали покладатися на таємні домовленості, які ускладнюють відстеження транзакцій. Використання офшорних компаній може захистити особисті статки від слідчих, податкових органів, суперників олігархів та фінансових хижаків всередині самої російської держави.
Хоча офшорні компанії були створені багато років тому для інших цілей, вони також можуть перешкодити недавнім економічним санкціям, прийнятим Заходом для покарання союзників путіна. Усі бізнесмени, окрім двох, які були на зустрічі в кремлі, були об’єктами таких заходів, запроваджених Сполученими Штатами, Великобританією та Європейським Союзом.
путін роками публічно агітував проти «офшоризації» і пов’язував використання офшорних компаній з ухиленням від сплати податків та відмиванням грошей. Але, можливо, він тихо погодився з цією практикою і навіть збагатився нею, вважають деякі експерти з російської економіки.
«путін дозволяє своєму близькому оточенню використовувати фінансові ресурси державних компаній і самої держави», — сказала Джулія Фрідлендер, колишній аналітик ЦРУ і старший політичний радник Управління тероризму та фінансової розвідки Міністерства фінансів США. «Гроші часто потрапляють в офшори».
Загалом, згідно з економічними дослідженнями, в офшорних компаніях зберігається близько $1 трлн російського багатства, що становить значну частку російської економіки. За деякими оцінками, за кордоном багаті росіяни володіють такими ж фінансовими багатствами, як усе російське населення всередині країни.
Серед учасників, чиї компанії фігурують у документах Пандори, наприклад, Вагіт Алєкпєров, колишній президент Лукойлу, енергетичної компанії, що має понад 230 АЗС у США. Алєкпєров, який звільнився з компанії минулого місяця після того, як потрапив під британські санкції, володів офшорними компаніями, які заробляли сотні мільйонів доларів на інвестиціях та кредитах, згідно з документами. Компанія з Британських Віргінських островів Topaz Opportunities Ltd., якою він володів, інвестувала 130 мільйонів доларів у компанію з Белізу, а потім позичила їй 60 мільйонів доларів. Згодом Топаз видав дві позики на загальну суму 237 мільйонів доларів іншій компанії на Британських Віргінських островах.
Андрій Акімов, голова правління третього за величиною російського банку Газпромбанку, був власником щонайменше восьми компаній, створених на Британських Віргінських островах. Один з них мав активи на суму 360 мільйонів доларів і, згідно з документами, мав забезпечити фінансування проекту нерухомості в москві. Інший мав інвестиції в розмірі 80 мільйонів доларів, співвласником якого є Маріанна Чайкіна, артистка, яку російські ЗМІ називають його романтичною партнеркою. На запит про коментар вона не відповіла.
Герман Греф, керівник найбільшого російського банку Ощадбанку, контролював офшорний траст із компаніями, що входять до нього, з активами на загальну суму понад 54 мільйони доларів, свідчать Pandora Papers. Згідно з документами, приблизно в 2017 році панамська компанія, яка належить трасту, позичила 30,5 мільйона доларів трасту на користь колишнього заступника глави адміністрації путіна Кирила Андросова.
З Алєкпєровим, Акімовим, Грефом і Андросовим зв’язалися і попросили прокоментувати, але ніхто не відповів.
Яхти та літаки
Кількість учасників наради в Кремлі 24 лютого, які мають офшори, може бути вищою, ніж кількість, заснована на документах Pandora Papers та Paradise Papers, оскільки ці скарбниці, хоча вони містять мільйони документів, дають лише частковий погляд на світову офшорну фінансову систему.
Документи Pandora і Paradise Papers, однак, показують, як учасники зустрічі використовували офшорні компанії для широкого кола заходів і проектів.
Деякі використовують їх, наприклад, для утримання яхт і літаків.
Яхта, що належить мільярдеру Андрію Мельниченку, вартістю приблизно 600 мільйонів доларів, належить компанії, зареєстрованій на Бермудських островах під назвою Valla Yachts, яка фігурує в Paradise Papers. Літак мільярдера Леоніда Міхельсона, Gulfstream G650 вартістю 65 мільйонів доларів, також фігурує в Paradise Papers, що зберігається у компанії з острова Мен, яка була філією його панамської компанії Golden Star Aviation Ltd.
Мельниченко не відповів на запит про коментар, а Міхельсон відмовився це робити.
Вражає, як часто ці багаті росіяни об’єднувалися один з одним у своїх офшорних підприємствах.
Наприклад, Петр Авен, банкір і економіст, який працював над ринковими реформами росії в 1990-х роках, разом із трьома іншими мільярдерами володів двома компаніями з Британських Віргінських островів.
Згідно з документами, президент провідного російського виробника залізничного обладнання та член Олімпійського комітету країни Андрій Бокарєв разом із мільярдером і металургійним магнатом Іскандаром Махмудовим був співвласником двох компаній з Британських Віргінських островів.
Бокарєв і Махмудов не відповіли на запити про коментарі, а Авен відмовився це робити.
Протягом багатьох років путін регулярно зустрічався із багатими російськими бізнесменами, у тому числі з тими, яких він зібрав у день вторгнення. З трьома з них — Авеном, Алєкпєровим та Володимиром Потаніним — він почав зустрічатися ще у 2000 році, згідно з інтерв’ю з путіним, опублікованим у книзі 2000 року «Від першої особи».
Приблизно «50 багатих російських бізнесменів … регулярно зустрічаються з путіним у кремлі», — сказав Авен американським слідчим із розслідування спеціального прокурора Роберта С. Мюллера III щодо російського втручання у президентські вибори 2016 року, згідно з їхнім звітом.
Декілька з учасників зустрічі 24 лютого отримали вигоду від приватизації державних активів, яка почалася з розпадом Радянського Союзу, - бурхливої передачі багатства, яка створила зграю мільярдерів.
Потанін відіграв важливу роль у створенні програми «позики на акції», яка дозволила багатьом багатим росіянам придбати великі пакети акцій державних компаній за відносно невеликі інвестиції. Авен консультував уряд з питань переходу до ринкової економіки, і ЄС назвав його «одним із найближчих олігархів володимира путіна». Алєкпєров був керівником агентства в Міністерстві нафти Радянського Союзу, а потім був заступником міністра. Трохи більше року після розпаду Радянського Союзу він став президентом «Лукойлу».
Інші на зустрічі стали відомими лише нещодавно, вони мають відношення до сфери технологій та інших. Деякі є родичами урядовців.
Проте, як би багатими та могутніми не були ці бізнес-діячі, історія показує, чого можуть коштувати вчинки путіна. Найганебнішим епізодом є доля нафтового магната Михайла Ходорковського, колись найбагатшої людини росії. Він виступав проти путіна і був ув’язнений за ухилення від сплати податків та інші звинувачення, які, як стверджують його прихильники, були політично мотивованими. Через десять років путін його помилував, а Ходорковського звільнили.
Авен сказав слідчим Мюллера, що вважає пропозиції путіна наказами і, згідно зі звітом слідства, «розумів, що для Авена будуть наслідки, якщо він не виконає».
Капітал тікає «від страху»
Хвиля втечі капіталу з росії почалася в 1990-х роках, оскільки багато з тих, хто накопичив величезні багатства, дійшли висновку, що їхні активи за кордоном у більшій безпеці. Ця передача багатства врешті-решт стане політичною проблемою, що викличе спротив громадськості з боку самого путіна.
Частина російських грошей в офшорних компаніях була інвестована назад у російські фірми в рамках фінансового маневру, який став відомим як «обхід». Такий підхід може забезпечити податкові переваги та приховати активи в секреті, що захищає їх від втручання правоохоронних органів.
Капітал «тікає з росії насамперед через страх», – сказав Вільям Шпігельбергер, американський юрист, який очолював відділ міжнародної практики російської алюмінієвої компанії «Русал» до того, як вона потрапила під санкції США в 2018 році. «росія є дуже небезпечним середовищем для людей із гроші».
Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков не відповів на запити про коментар.
Але у промовах ще у 2012 році путін неодноразово підкреслював — і скаржився — на роль офшорних компаній. «Високий рівень офшорних інвестицій та власності в російській економіці є абсолютним фактом», — сказав він того року у зверненні до Федеральних зборів. Тоді він зазначив, що приблизно 9 з 10 «великих операцій» провідних російських компаній не регулюються російським законодавством.
Через рік він підняв цю тему на тому ж форумі, пов’язавши її з ухиленням від сплати податків, шахрайством та відмиванням грошей. "Обов'язково запровадити кримінальну відповідальність для керівників, які свідомо надають неправдиву або неповну інформацію про справжній стан банків, страхових компаній, пенсійних фондів та інших фінансових установ", - наказав путін.
А в 2014 році, з тієї ж теми, путін закликав людей з офшорними компаніями повернути свій капітал до росії, запропонувавши їм повну амністію і жодних запитань «про джерела [походження їхнього] капіталу та методи його придбання». За його словами, «якщо людина легалізує свої володіння та майно в росії, вона отримає тверді юридичні гарантії, що її не будуть викликати в різні органи, в тому числі в правоохоронні органи, що вони не будуть на неї «тиснути». Ця особа також не зазнає жодних дій з боку податкових органів.
Але кампанія путіна була далека від успіху — про що свідчить кількість бізнесменів на зустрічі в кремлі, які досі мають офшорні холдинги. Або, можливо, як стверджують деякі критики, його словесні напади на офшорні фінанси ніколи не мали на меті державну політику, а скоріше були загрозою, яку він міг створити над цими бізнес-діячами.
Сполучені Штати та європейські уряди також намагалися обмежити роль офшорних компаній, іноді безуспішно.
У Сполучених Штатах Закон про корпоративну прозорість, який став законом минулого року, вимагає від багатьох корпорацій та компаній з обмеженою відповідальністю повідомляти, хто є їхніми власниками. Під тиском Великобританії Британські Віргінські острови також вжили заходів для регулювання підставних компаній.
Але критики кажуть, що ці кроки значною мірою не принесли прозорості та підзвітності глобальній офшорній системі.
Офшорна фінансова система «дозволила путіну та його помічникам захистити багатство, яке вони вкрали з беззаконної країни, яку вони створили», — сказав представник Том Маліновський (DNJ), який запропонував кілька законопроектів, спрямованих на посилення інвестицій США. «Ми казали про корупцію та порушення прав людини в росії, але ми простелили червону доріжку для приближених путіна, які отримують прибуток від корупції та зловживань».
