Про це пише Bloomberg.
Цей крок є частиною міжнародних спроб вдарити росію економічними заходами, оскільки москва продовжує військовий наступ на Україну. Зусилля почалися після лютневого вторгнення росії, коли уряди по всьому світу намагалися ввести заборони проти олігархів та інших багатих осіб, яких вважали близькими до Кремля, повідомили люди, причетні до процесу.
Київ звернувся до свого посольства в Лондоні з проханням допомогти з пошуком незаконних російських активів, і те, що почалося з контактів між високопоставленим представником посольства та однією фірмою, було розширено до кількох інших. Британські компанії передали імена високопоставлених урядових і військових діячів українським чиновникам у Великій Британії, щоб Київ міг через уряди, в тому числі в Великобританії, лобіювати включення цих людей до санкційних списків.
Наразі група визначила сотні імен.
Лондонські фірми націлені на високопоставлених російських чиновників і військових, які намагаються не привертати до себе уваги, але мають майно та інші активи на мільйони фунтів у таких місцях, як Лондон або південь Франції. Інші міжнародні зв’язки, зокрема зв’язки з дітьми в закордонних школах-інтернатах, також включені в перевірку.
Співробітники двох залучених фірм повідомили, що надали свої послуги безкоштовно та передають імена посольству України в Лондоні. Вони відмовилися назвати їх через побоювання репресій з боку російського уряду.
Речник українського посольства сказав, що на даному етапі було б недоцільно коментувати можливі майбутні санкції, оскільки це може підірвати їх вплив.
Велика Британія, ЄС, США та інші країни з лютого ввели санкції проти сотень російських фізичних та юридичних осіб, починаючи від багатих бізнесменів, таких як Роман Абрамович, і закінчуючи дорослими дітьми російського президента та міністра закордонних справ сергія лаврова.
Влада регулярно розширювала списки імен і вживала заходів проти секторів економіки, включаючи заборону ЄС на більшість імпорту російської нафти минулого тижня. Критики зазначають, що, незважаючи на обмежувальні заходи, відбувся міжнародний відтік коштів, оскільки деякі цільові особи намагалися уникнути санкцій, в той час як вплив санкцій був притуплений мільярдами доларів, сплаченими росії за нафту, газ та інші товари.
Джастін Волкер, глобальний керівник відділу санкцій, дотримання та ризиків Асоціації сертифікованих спеціалістів з боротьби з відмиванням грошей, яка навчає персонал для виявлення фінансових злочинів, сказав, що масштаби санкцій проти росії, тим не менш, були «безпрецедентними». Буде «короткостроковий вплив і довгостроковий вплив, який залишиться з нами десятиліттями», — сказав Волкер.
Лондон є центром для фірм, які спеціалізуються на відстеженні активів і проведенні належної перевірки фізичних осіб для клієнтів, які шукають інформацію про потенційних ділових партнерів, а також у рамках багатьох міжнародних справ, які розглядаються в англійських судах.
Кілька з цих фірм запропонували свої послуги українському посольству після вторгнення. За даними однієї фірми, яка працює над цим питанням, вони вже визначили сотні імен.
Компанії в деяких випадках брали деталі з даних, що витікали, наприклад, Панамських документів, і перевіряли їх з іншими джерелами, щоб ідентифікувати високопоставлених осіб з активами, які, здається, не були зароблені законним чином, створюючи підстави для додавання їх до санкційних списків.
Мішель Ліндерман, партнер юридичної фірми Crowell & Moring, зазначила, що додавання нових людей до списку санкцій може значно посилити зусилля Великобританії по розправі з інтересами російського бізнесу. Невдовзі після вторгнення деякі заможні росіяни передали свою власність на компанії членів сім'ї чи партнерів, або до складних корпоративних структур, що не дозволило органам влади заморозити їхні активи.
«Зняття цього захисту закриє величезну лазівку», — сказала вона. «Залишається ряд цих дуже великих російських компаній з олігархами на задньому плані, які все ще працюють. Все це здається трохи підозрілим, трохи зручним, і, здається, це входить в «збірник дій олігарха», щоб уберегти активи від заморожування».
Зусилля нагадують відповідь на вторгнення Іраку до Кувейту в 1990 році. Уряд Кувейту найняв розвідувальну компанію Kroll, щоб відстежити приховані багатства Саддама Хусейна, щоб допомогти у його справі про репарації для оплати шкоди, заподіяної окупацією.
У 1991 році Кролл привернув увагу світу доповіддю, в якій стверджувалося, що іракський диктатор залучив понад 10 мільярдів доларів незаконних коштів від нафтової промисловості та створив таємні пакети акцій у міжнародних компаніях. Звіт Kroll тиснув на владу в усьому світі, щоб вона забрали активи, які, як вважають, незаконно утримуються Іраком.
Цьогорічні мисливці за активами сподіваються на подібний результат.
«Ми тісно співпрацюємо з усіма нашими партнерами, у тому числі з Великобританією, щоб прискорити процес запровадження санкцій проти російських зацікавлених сторін, які несуть відповідальність або підтримують війну проти України», – сказав речник українського посольства.
росія почала своє вторгнення в Україну у квітні 2014 з Донецької та Луганської областей з Кримом, 24 лютого 2022 воно стало повномасштабним.
